Seminario por Internet en Vivo

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  • Las Enseñanzas Dejadas por los Papeles de Panamá

    La fuga masiva de información de la prestigiosa firma legal Mossack Fonseca deja en evidencia un mundo de corrupción a gran escala, blanqueo de capitales sin restricciones y métodos sofisticados para ocultar delitos financieros. Los documentos detallan abusos cometidos con empresas fantasma, el papel a menudo sombrío de los intermediarios financieros que han permitido que […]

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  • Actualizando sus Medidas Anti-Corrupción y Soborno para Evitar ser Utilizado por la Delincuencia

    Fecha: Viernes 26 de febrero del 2016 Hora: 12:00 PM – 1:00 PM Lugar: Virtual SEMINARIO GRATUITO POR INTERNET En el transcurso del 2015 han sido muchos los delitos financieros que han surgido a la luz pero, sin dudas, los casos de corrupción y soborno tales como el de FIFA o Petrobras han generado especial […]

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  • Analizando el Caso FIFA y los Riesgos de Delitos Financieros Asociados al Fútbol

    Evaluando el escándalo de FIFA y las recientes denuncias por corrupción, soborno y lavado de dinero que pesan sobre ella, y desde el ámbito de la prevención de delitos financieros, es imprescindible que las instituciones financieras mejoren sus procesos de identificación de clientes de alto riesgo y apliquen mayores escrutinios sobre las actividades de dichos […]

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  • Actualice sus Procedimientos Preventivos para Cumplir con las Normativas ALD Locales e Internacionales

    Seminario por internet gratuito donde expertos oradores analizarán el impacto organizacional de FATCA y la inclusión financiera, los aspectos fundamentales de la nueva metodología de evaluación propuesta por GAFI, y lo prepararán para alinear sus procedimientos de control interno a los nuevos requerimientos normativos. Objetivos del Seminario: Informarse sobre los diferentes enfoques jurisdiccionales respecto a […]

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Reciba la certificación oro en ALD – CAMS ¿Cómo certificarse?